1.0 Formål
Proceduren skal sikre, at der afholdes kvalitets- og miljømøder, samt at virksomhedens ledelse gennemgår ledelsessystemet med henblik på at sikre, at virksomheden til enhver tid overholder egne politikker, mål og målsætninger, samt løbende vurderer behovet for forbedringer af indsatsen.
2.0 Gyldighedsområde
Proceduren gælder for tryk team svendborg a/s
3.0 Ansvar
Ledelsen har det overordnede ansvar for, at der afholdes kvalitetsmøder og ledelsens evaluering.
Den kvalitets- og miljøansvarlige har ansvar for den praktiske afholdelse af kvalitetsmødermøder og ledelsens evaluering.
4.0 Fremgangsmåde
4.1 Personalemøder
Der afholder 1. årligt fællesmøde for hele virksomheden.
Her kan der kan give fælles info om virksomheden arbejde med kommende kvalitets- og miljømål.
Forbedringsforslag og drøftelser på tværs af afdelingerne.
Møderne kan også være hyppigere hvis behovet opstår. Det kan være i forbindelse med indkøb af nye maskiner eller oplæring af nye medarbejdere og de problemer der kan opstå i den forbindelse.
4.2 Kvalitetsmøder
Der afholdes løbende kvalitetsmøder i virksomheden efter behov, hvor der kan drøftes følgende forhold:
- Status på igangværende og kommende ordrer
- Vurdering af leverandørsamarbejde
- Evaluering af kundetilfredshed
- Afvigelser, reklamationer og løbende forbedringer
- Risici og muligheder (Bilag 01.01 + Bilag 01.02)
- Mål for løbende forbedringer
4.3 Ledelsens evaluering
Der afholdes ledelsens gennemgang en gang årligt (mellem den interne og eksterne audit) med nedenstående dagsorden:
|
Emne |
Beslutningsgrundlag |
|
|
1 |
Opfølgning |
Referat fra sidste ledelsens evaluering |
|
2 |
Evaluering af igangværende mål og handlingsplaner og godkendelse af nye mål |
Bilag 02.01 Mål og handlingsplaner |
|
3 |
Evaluering af resultaterne af intern og ekstern audit |
Seneste auditrapporter og registreringer over opfølgning |
|
4 |
Status på afvigelser, reklamationer og korrigerende handlinger samt forslag til forbedringer |
Registrerede afvigelser og reklamationer samt forslag til forbedringer |
|
5 |
Evaluering af kundetilfredshed og henvendelser fra interessenter. |
Tilbagemelding fra salget Registrerede henvendelser |
|
6 |
Gennemgang af miljøregnskab, nøgletal og væsentlige miljøpåvirkninger |
Dokument 17: Miljøregnskab |
|
7 |
Evaluering af bredskab - kortlægning risikovurdering og afprøvning |
Dokument 19: Beredskabsplan |
|
8 |
Stillingtagen til ny og gældende lovgivning og frivillige ordninger samt bindende forpligtigelser |
Dokument 06: Miljølovgivning Dokument 06: Love, regler og forpligtigelser |
|
9 |
Rammer og vilkår og interessenter – vurdering af risiko og muligheder |
Bilag 01.01 ” Rammer, vilkår – Risiko og muligheder” Bilag 01.02 ” Interessenter – Risiko og muligheder” |
|
10 |
Evaluering af procespræstation og produkters overensstemmelse med krav - vurdering af behov for ændringer af kerneprocesser og tilknyttede leverandører |
Dokument 16: Fremstillingsprocesser Dokument 08: Leverandører. |
|
11 |
Gennemgang og vurdering af behov for ændringer af politikken |
Dokument 02: Politik og målsætninger |
|
12 |
Evaluering af behov for ressourcer og herunder uddannelse og information internt eller eksternt |
|
|
13 |
Evaluering af behov for ændring af ledelsessystemet |
|
|
14 |
Konklusion på ledelsessystemets egnethed og effektivitet |
Der tages referat af ledelsens evaluering. Referater opbevares elektronisk i mappen "Mødereferater".
5.0 Mapper og bilag
Mappe: ”Mødereferater”